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明略科技助力金融機構提升金融反洗錢管理能力
2020-12-23
隨著數字金融在亞太地區的常態化，欺詐和洗錢之間的關聯性日益增長，金融反洗錢需要更復雜的實時響應能力和更強的反金融洗錢的管理模式和策略來應對。
明略科技長期服務于政府、工業、金融以及零售等行業和領域，具備成熟的數據治理建設和落地經驗。基于這些經驗，同時結合數據治理工具，針對客戶面臨的痛點提供如下解決方案，幫助客戶快速推進相關工作。
提供資金流水分析器，追蹤資金流水，防范洗錢風險
資金流水分析是金融領域的重要研究課題之一，同時也是提升金融業務機構風險管控能力的有效手段。明略科技基于資金交易明細動態計算資金往來關系，為客戶根據實際需求設置交易時間、交易金額、交易頻次等參數在圖析中展示資金網絡。同時支持資金流水跟蹤，輸入資金起點自動追蹤多度的資金流向，滿足貸款資金流向、貼現資金流向等業務監控場景。
打造金融業務模型
明略科技打造的金融業務模型解決了過往數據只局限于某個個體的單獨特性，復雜規則計算慢或無法計算，篩查規則較固化等問題。通過圖挖掘、數據挖掘、NLP等新技術，構建多模態的AI模型，通過數據之間的整體性與關聯性探索發現更加隱蔽的違規、異常行為，通過已有的100+的審計模型項目和20+金融反洗錢項目積累了豐富的業務，同時借助模型能力也橫向擴展到了反欺詐、風險等領域，做到多方面的防范和問題解決。
打造通用化的風險傳導和圖譜AI預測模型
明略科技產品提供圖譜AI預測模型，能在圖析畫布上完整展示傳導路徑，提升金融機構在反洗錢領域的風險監測手段。模型基于黑名單數據，對全量圖譜數據進行挖掘，智能發現潛在風險并提供可視化的結果展示，結合圖析和分析報告讓模型結果可解釋，為金融反洗錢的核實查證提供線索。
明略科技致力于為國有大行、股份制銀行、頭部保險公司以及多家頭部城市商業銀行客戶落地一站式知識圖譜解決方案，日后將繼續不斷創新突破，持續幫助金融機構提升防范金融洗錢管理的能力和效率。
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