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審計稽核場景是銀行合規管理防線中的最后一道，匯集了組織內部所有數據，并且擁有對數據分析、應用的權限。這對數據匯集、管理及分析能力都提出了很高的要求。而明略科技可以為銀行全行全量數據構建了規模達十億點百億邊的知識圖譜數據庫，覆蓋企業、個人、機構、賬戶、交易以及行為等數據。

傳統的調查工具主要通過各類專家經驗規則跑數及人工分析方法去篩選風險點。眾多的監測模型，存在部分模型相關性較高，部分監測維度缺失的情況。對于審計人員的使用存在監測不全面、效率較低的問題。而模型之間也缺少關聯，缺少相關性分析以及對公司的綜合評價；監測指標或模型的閾值固定，無法滿足不同監管要求、不同風險等級、不同審計力度的監控要求。

對于銀行而言，審計是內控及風險管理體系的重要環節。對于客戶來說，再項目初期主要的目標在于幾個，一是聯通、整合客戶數據，同時聯通供應商開發模型、專家評價、算法等，能夠對客戶進行全方位的評價，提升風險甄別準確率；二是通過對相關業務進行整理和分析，能夠對所轄的機構和業務進行實時分析，及時發現問題，提高時效性。

從產品形態而言，明略科技設計了一個靈活的工具級應用平臺，包括關聯網絡，模型預警，圖譜檢索，關系查找、智能證據鏈，風險傳導，資金追蹤，專項審計等一系列功能，是一個基于智能風險調查的組合工具平臺。部署實施后，平臺能夠面向個人/公司客戶及員工賬號展開主體全息畫像構建、異常行為調查、資金流向分析、智能證據鏈收集、風險智能追蹤、圖譜挖掘分析等閉環。

在項目初期，明略科技會完成對用戶原有數據的整理和分析，也就是數據的統一化。再者，對客戶業務場景進行深入分析后，明略在數據層上進行了數據治理以及人工的加工和梳理，并結合專家經驗、多模態AI算法、數挖/圖挖模型以及知識圖譜工具，讓數據真正變得“智能”，能夠自動對數據進行關聯和識別、對各類業務風險進行深入洞察。

未來的金融，合規趨勢是必然，注定要與科技和合規相生相依，以科技助力金融，是未來金融科技發展的主旋律。明略科技也會不斷加強其科技能力，讓金融機構海量的交易數據有清晰的脈絡，并從需求到交付，提供全流程的產品技術、業務運營的解決方案。