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明略科技構建反欺詐體系加強金融市場監管能力

2021-12-21

數字金融已成為常態，交易欺詐也更加頻繁和復雜，新類型的用戶授權欺詐（如促銷欺詐和電信欺詐）等現象屢次發生。在此背景下，行業正在不斷提升金融風控能力。在Forrester發布Forrester Wave 2021第四季度亞太地區企業欺詐管理報告中，明略科技憑借突出的知識圖譜技術優勢和應用落地能力最終成功評選為七大供應商之一。明略科技的金融反欺詐技術擁有以下優勢：

1、智能業務網

明略科技擁有創新式的預警模型，能解決傳統預警模型分散、難以組合、結果不互通的問題。結合基礎關系、隱形關系以及風險關系，挖掘整個風險鏈路，將風險問題“由點串成面”，可整體展示風險和違規行為全貌，借助系統輔助業務人員判斷問題，進而減少調查取證時間，提升工作效率。

2、在線群體分析

金融犯罪正朝著組織化、群體化的方向發展，在以往的工作中，面對不同違法違規的可疑群體，業務人員需要逐一分析群體，人工進行關系梳理和挖掘，來達到預警、識別等目的，耗時耗力的同時，也無法挖掘出更深層次的關聯關系。明略科技通過智能化、自動化的在線群體分析，幫助用戶快速分析目標群體，定位群體內以及群體間需要關注的關聯關系。

3、資金流水分析器

資金流水分析是金融領域的重要研究課題之一，同時也是提升金融業務機構風險管控能力的有效手段。明略科技產品基于資金交易明細（事件）動態計算資金往來關系，用戶可根據實際需求設置交易時間、交易金額、交易頻次等參數，在圖析中展示資金網絡。同時支持資金流水跟蹤，輸入資金起點自動追蹤多度的資金流向，滿足貸款資金流向、貼現資金流向等業務監控場景。

4、風險傳導

產品提供通用化的風險傳導模型，基于內外部事件結合關系計算傳導分值，量化客戶或員工的風險。支持傳導關系的選擇和系數配置（支持系統推薦），可在圖析畫布上完整展示傳導路徑。

5、預測模型

產品提供圖譜AI預測模型，提升金融機構在反洗錢、反欺詐等領域的風險監測手段。基于黑名單數據，對全量圖譜數據進行挖掘，智能發現金融風險，提供可視化的結果展示，結合圖析和分析報告，讓模型結果可解釋，為下一步的核實查證提供線索。

6、圖譜智能查證分析

傳統圖析對于大部分業務人員來說，學習成本高、操作能力要求高、很難上手。明略科技通過已有項目的客戶需求積累和沉淀，提供更加智能化的圖譜分析。將業務人員常用的查詢場景固化，一鍵展開關聯網絡；針對特定業務場景進行定制化展示，如票據業務網絡、供應鏈業務網絡、貿易融資業務網絡；在畫布輔助用戶分析實體共性、識別關鍵路徑、劃分群體、挖掘關系；同類實體的合并和開展；針對大量實體（點邊上千）支持超大圖展示和分析。

目前，明略科技已為國有大行、股份制銀行、頭部保險公司以及多家頭部城市商業銀行客戶成功落地了一站式知識圖譜解決方案。未來，明略科技會根據當前市場痛點，在技術的不斷突破之下，加強金融反欺詐能力，為金融機構提供強有力的欺詐管理產品。

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